Специализации
Специализация
Дела об отмывании денег
Защита по делам об отмывании денег и консультирование по AML/комплаенсу.
Уголовная защита
Защита по делам по ст. 299 Уголовного кодекса
Представительство в производствах GIIF
Дела о блокировке счетов
Обжалование решений о замораживании средств
Представительство в уголовных судах
Консультирование по AML
Внедрение процедур AML/CFT
Аудит соответствия требованиям AML
Обучение сотрудников
Подготовка оценки рисков
Представительство перед надзорными органами
Обновление внутренних процедур
Описание
Дела об отмывании денег требуют специализированных знаний как в области уголовного права, так и в сфере регулирования AML. Предлагаю комплексную поддержку в обоих направлениях.
Представляю клиентов в уголовных производствах по ст. 299 Уголовного кодекса, включая дела с международным элементом.
Также консультирую обязанные учреждения по внедрению и обновлению процедур противодействия отмыванию денег в соответствии с законодательством AML.
Провожу обучение сотрудников по обязанностям, вытекающим из нормативных актов AML/CFT.
Нужна помощь по делу AML?
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваше дело или внедрение процедур.
Записаться на консультацию