Specjalizacja

Sprawy dot. prania pieniędzy

Obrona w sprawach o pranie pieniędzy oraz doradztwo AML/compliance.

Obrona karna

Obrona w sprawach z art. 299 Kodeksu karnego

Reprezentacja w postępowaniach GIIF

Sprawy dotyczące blokady rachunków

Odwołania od decyzji o zamrożeniu środków

Reprezentacja przed sądami karnymi

Doradztwo AML

Wdrożenie procedur AML/CFT

Audyt zgodności z ustawą AML

Szkolenia dla pracowników

Przygotowanie oceny ryzyka

Reprezentacja przed organami nadzoru

Aktualizacja procedur wewnętrznych

Opis

Sprawy dotyczące prania pieniędzy wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa karnego, jak i regulacji AML. Oferuję kompleksowe wsparcie w obu tych obszarach.

Reprezentuję klientów w postępowaniach karnych o przestępstwo z art. 299 Kodeksu karnego, w tym w sprawach z elementem międzynarodowym.

Doradzam również instytucjom obowiązanym w zakresie wdrożenia i aktualizacji procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą AML.

Prowadzę szkolenia dla pracowników z zakresu obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT.

Potrzebujesz pomocy w sprawie AML?

Skontaktuj się, aby omówić Twoją sprawę lub wdrożenie procedur.

Umów konsultację