Spezialisierung

Geldwäschefälle

Verteidigung in Geldwäschefällen und AML/Compliance-Beratung.

Strafverteidigung

Verteidigung in Fällen nach Artikel 299 des Strafgesetzbuches

Vertretung in GIIF-Verfahren

Fälle mit Kontosperrung

Einsprüche gegen Vermögenseinfrierungsentscheidungen

Vertretung vor Strafgerichten

AML-Beratung

Implementierung von AML/CFT-Verfahren

AML-Compliance-Audit

Mitarbeiterschulungen

Risikobewertungserstellung

Vertretung vor Aufsichtsbehörden

Aktualisierung interner Verfahren

Beschreibung

Geldwäschefälle erfordern spezielles Wissen sowohl im Strafrecht als auch in AML-Vorschriften. Ich biete umfassende Unterstützung in beiden Bereichen.

Ich vertrete Mandanten in Strafverfahren wegen Delikten nach Artikel 299 des Strafgesetzbuches, einschließlich Fälle mit internationalem Element.

Ich berate auch verpflichtete Institute bei der Implementierung und Aktualisierung von Geldwäschepräventionsverfahren gemäß dem Geldwäschegesetz.

Ich führe Schulungen für Mitarbeiter zu Pflichten aus AML/CFT-Vorschriften durch.

Benötigen Sie Hilfe bei einer AML-Angelegenheit?

Kontaktieren Sie mich, um Ihren Fall oder die Implementierung von Verfahren zu besprechen.

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